中航:公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2喜廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)107年度營業報告書

(二)監察人查核107年度決算表冊報告

(三)背書保證情形報告

(四)107年度員工酬勞及董監事酬勞報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認107年度營業決算表冊

(二)承認107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)「取得或處分資產處理程序」修正案

(二)「資金貸與他人作業程序」修正案

(三)「背書保證作業處理程序」修正案

(四)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)改選全體董事(含二名獨立董事)及監察人案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案權及提名獨立董事之期間：108/4/12-108/4/22