皇昌營造:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:台北市復興南路一段390號15樓(台北市農會大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業概況

(2)本公司107年度審計委員會查核報告

(3)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度決算表冊承認案

(2)107年度虧損撥補承認案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為108年4月12日起至108年4

月22日止，受理提案處所:皇昌營造股份有限公司

(地址：台北市中正區重慶南路三段180號)

(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於

股東會召集通知，其行使期間為108年5月21日至108年6月17日止。