捷泰精密:公告本公司董事會決議召開108年股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號(五股勞工中心402教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。

(3)本公司辦理發行107年私募普通股或私募國內有擔保可轉換公司債案之情形報告。

(4)本公司及子公司資金貸與改善情形報告。

(5)健全營運計劃書執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(3)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.其他應敘明事項:

股東提案受理：

1、受理期間：108年4月19日起至108年4月29日止。

2、受理處所：捷泰精密工業股份有限公司(台北市松山區八德路二段400號六樓之2，

聯絡電話：(02)2731-0868)。

3、請有意提案之股東於108年04月29日下午五時前以書面送達或寄達並述明聯絡人

及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。信封上請加註「股東會提案函件」。