科嘉-KY:本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號2樓(景麗婚宴會館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。

(3)107年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(4)修訂董事會議事規範報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認107年度營業報告書、財務報表案。

(2)承認107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產作業程序」案。

(3)修訂「衍生性金融商品交易作業程序」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.其他應敘明事項:

(一)股東常會召開時間：108年06月18日早上09時00分；受理股東開始報

到時間：108年06月18日早上08時30分

(二)依據本公司章程第52條規定，受理股東書面提案權。

(1)受理期間：自民國108年04月12日上午9時起至民國108年04月22日下午5時止。

(2)受理處所：新北市中和區連城路168號8樓。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

除議案有下列情形之一者外，董事會應列為議案：

A、提案股東於董事會訂定之股東名簿基準日或截至該次停止過戶期間前，持股未

達已發行股份總數百分之一(1%)；

B、其提案按上市法令非股東會得決議；

C、提案超過一項(均不列入議案)；

D、超過三百字者；

E、逾董事會訂定之截止日期始提出者。