科嘉-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:108/03/28

2.公司名稱:科嘉(開曼)股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司召開董事會重要決議如下：

(一)通過107年度員工酬勞及董事酬勞案

(二)通過107年度營業報告書、財務報表案

(三)通過107年度盈餘分派案

(四)通過內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案

(五)通過修訂「公司章程」案

(六)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案

(七)通過修訂「衍生性金融商品交易作業程序」案

(八)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

(九)通過修訂「背書保證作業程序」案

(十)通過修訂「董事會議事規範」案

(十一)召開108年度股東常會案

(十二)通過「處理董事要求之標準作業程序」案

(十三)通過簽證會計師變更案

(十四)通過本公司獎勵員工留任作業辦法案

(十五)2019周年申報表及聲明案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無