悠克國際:公告本公司第十屆第六次董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:108/03/28

2.公司名稱:悠克國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第十屆第六次董事會重要決議事項

6.因應措施:

(一)通過子公司逾期帳款轉列資金貸予他人作業程序

(二)通過本公司民國一○七年度財務報表(含合併報表)

(三)通過本公司一○七年度虧損撥補表

(四)通過本公司辦理減資彌補虧損案

(五)通過出具本公司民國一○七年度之內部控制制度聲明書

(六)通過本公司轉投資公司減資暨增資案

(七)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」

部分條文案

(八)通過本公司一○八年股東常會召集事由修正案

7.其他應敘明事項:無