環泰企業:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)監察人審查107年度決算表冊報告。

(3)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂取得或處分資產處理程序案。

(3)修訂資金貸與他人作業程序案。

(4)修訂背書保證作業程序案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

待盈餘分配案通過

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將自108年4月21日起至108年4月30日止受理提案，凡有意提案之股東務請於

108年4月30日17時前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回

覆審查結果（請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。

受理處所：桃園市蘆竹區南崁路265號5樓(本公司管理部)。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權及選舉權，行使期間為108年5月28日至

108年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】