新零售:本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:本公司之子公司久新新物流股份有限公司(嘉義市東區保忠二街123號)

4.召集事由一、報告事項:(1)107年度營業狀況報告。

(2)107年度監察人查核報告書。

(3)107年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案

5.召集事由二、承認事項:(1)107年度各項財務決算表冊承認案。

(2)107年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:(1)本公司修正『公司章程』案。

(2)本公司修正『董事會議事規則』案。

(3)本公司修正『董事選舉辦法』案。

(4)本公司修正『股東會議事規則』案。

(5)本公司修正『誠信經營守則』案。

(6)本公司修正『道德行為準則』案。

(7)本公司修正『資金貸與他人管理辦法』案。

(8)本公司修正『背書保證管理辦法』案。

(9)本公司修正『取得或處分資產處理程序』案。

(10)本公司擬發行限制員工權利新股案。

(11)處份拍手國際企業股份有限公司股權案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

本次股東常會受理持股1%以上股東提案

受理期間：自108年04月23日至108年05月03日下午五時止

受理處所：創新新零售股份有限公司(台北市信義區基隆路一段200號16樓)

本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權

行使期間：108/5/29~108/6/25止（開會通知寄發次日至開會前2日止）