陞泰:陞泰科技108年股東常會召開日期公告

第17款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街 3 號17樓(南港軟體園區二期F棟)

南港生技育成中心 大會議室

4.召集事由一、報告事項:

1.107年度營業報告。

2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.107年度營業報告書及財務報表承認案。

2.107年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

1.取得或處分資產處理程序修訂案。

2.公司章程修訂案。

3.廢止資金貸與及背書保證處理程序案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.其他應敘明事項:無。