居易:公告本公司董事會決議召開108年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村復興路26號（本公司視聽室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(2)107年度營業報告書。

(3)監察人查核報告書。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。

(2)107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.其他應敘明事項:無。