樺晟電子:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:108/03/27

2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)一○七年第七次董事會會議保留之討論事項。

(2)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

(3)本公司一○七年度盈虧撥補/員工及董監事酬勞分配案。

(4)召開本公司一○八年股東常會開會時間及地點暨會議內容。

(5)章程修正案。

(6)本公司一Ｏ七年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。

(7)追認子公司樺晟電子(昆山)有限公司(以下簡稱樺晟昆山)擬從事衍生性金融

商品交易，預計操作項目、期間、額度詳如說明。

(8)擬訂定本公司「一Ｏ五年度國內第三次有擔保轉換公司債」於一Ｏ八年第一季

轉換發行新股之增資基準日。

(9)修訂本公司【背書保證作業程序】。

(10)修訂本公司【資金貸與他人作業程序】。

(11)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】。

(12)訂定子公司HUA CHENG INTERNATIONAL CO., LTD.(以下簡稱樺晟國際)之【取得

或處分資產處理程序】。

(13)訂定子公司奕榮創新股份有限公司(以下簡香港奕榮)之【取得或處分資產處理

程序】。

(14)訂定轉投資公司奕榮發展科技(深圳)有限公司(以下簡深圳奕榮)之【取得或處分

資產處理程序】、【背書保證作業程序】及【資金貸與他人作業程序】。

(15)銀行額度案。

(16)背書保證案。

(17)對集團企業短期資金調度案。

(18)投資案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無