天品:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/11

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區洪圳路385-3號

(天品聯合企業股份有限公司)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○七年度營業狀況報告。

(二)本公司監察人審查一○七年度決算表冊報告。

(三)一○七年度董監酬勞及員工酬勞金額分配情形報告。

(四)健全營運計畫書辦理情形及執行成效。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報告案。

(二)本公司一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:討論事項

(一)解除新任董事競業禁止之限制案。

(二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

(三)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(四)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/13

11.停止過戶截止日期:108/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無