遠雄建設:公告本公司108年股東常會召開日期時間、地點及會議事項

第17款

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/06

3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓(遠雄金融中心國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司107年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司及與子公司107年度決算表冊報告。

(三)本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(四)本公司107年度對外背書保證作業情形。

(五)本公司庫藏股買回執行情形。

(六)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認107年度決算表冊案。

(二)承認107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/08

11.停止過戶截止日期:108/06/06

12.其他應敘明事項:無