易通展：公告本公司董事會議之決議內容

第二條　第51款

1.事實發生日:104/03/23

2.公司名稱:易通展科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:NA

5.傳播媒體名稱:NA

6.報導內容:NA

7.發生緣由:

104年3月23日上午10時40分於台南公司會議室召開104年第1次董事會，

本公司董事會決議通過下列議案:

(1)103年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)103年度盈餘分配案。

(3)103年內部控制制度聲明書案。。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

(5)通過104年股東常會召開案；開會日期:104年6月16日上午10時。

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無