易通展：董事會決議召開104年度股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/23

2.股東會召開日期:104/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷63號8樓會議室

4.召集事由:

一.報告事項：

(1)103年度營業報告。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告。

(3)其他報告事項。

二.承認事項：

(1)承認本公司103年度決算表冊案。

(2)承認本公司103年度盈餘分配案。

三.討論暨選舉事項：

修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

四.其他事項。

5.停止過戶起始日期:104/04/18

6.停止過戶截止日期:104/06/16

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定及相關規定，104年股東常會受理1%以上股份之

股東提案權期間及受理處所:

(1)受理提案期間:104年4月13日起至104年4月23日止。

(2)受理提案處所:台北市內湖區行愛路77巷63號5樓(本公司財會部）。