台名：公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/19

2.股東會召開日期:104/06/10

3.股東會召開地點:台北市館前路49號11樓(本公司訓練教室）

4.召集事由:

一、報告事項

1.103年度營業報告

2.審計委員會審查103年度決算表冊報告

二、承認事項

1.承認103年度營業報告書及財務報告案

2.承認103年度盈餘分派案

三、討論事項

1.修訂本公司章程

2.修訂「取得或處分資產處理程式」

3.修訂「股東會議事規範」

四、選舉事項：補選獨立董事1席

五、其他討論事項

1.解除第五屆董事及其代表人競業禁止限制案

5.停止過戶起始日期:104/04/12

6.停止過戶截止日期:104/06/10

7.其他應敘明事項:

1.本公司103年度盈餘分派案內容將依規定於股東常會四十日

前經董事會決議後另行公告。

2.依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司

已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出

股東提案權及獨立董事提名權，受理期間自104年4月7日

起至104年4月16日止，受理提案地點:本公司(台北市館

前路49號11樓)。