樺漢科技:代子公司Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd.及S&T AG公告股份受讓相關事宜

第二條第11款

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

股份受讓

2.事實發生日:107/9/21

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

Ennoconn Investment Holdings Co.,Ltd.

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

S&T AG

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

樺漢科技股份有限公司所持有100%之Ennoconn Investment

Holdings Co.,Ltd(以下簡稱EIH)將受讓其所持有49% Kontron

Canada Inc.全數股權普通股24,500,098股予EIH旗下另一子公

司S&T AG(以下簡稱S&T)，本案完成後，樺漢科技事業群

對S&T合計持股由24.1%增加至26.6%，可按較高比例認列S&T

獲利；持股S&T增加至26.6%亦有助於本公司日後於S&T股東會

之權力行使占比，皆有益於股東權益。

7.併購目的:

樺漢科技事業群組織架構調整

8.併購後預計產生之效益:

S&T為樺漢科技之重要子公司，本案完成後，樺漢科技事業群

對S&T合計持股由24.1%增加至26.6%，可按較高比例認列S&T

獲利；持股S&T增加至26.6%亦有助於本公司日後於S&T股東會

之權力行使占比，皆有益於股東權益。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

S&T為樺漢科技之重要子公司，本案完成後，樺漢科技事業群

對S&T合計持股由24.1%增加至26.6%，可按較高比例認列S&T

獲利；持股S&T增加至26.6%亦有助於本公司日後於S&T股東會

之權力行使占比，皆有益於股東權益。

10.換股比例及其計算依據:

(1)S&T AG普通股2,177,711股：本交易之轉換比率約為11.25股

KCI普通股股票換發S&T AG 1股普通股

(2)現金326,656.65歐元：以2,177,711股，每股0.15歐元計算

11.預定完成日程:

預計於107年10月完成

12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):

不適用

13.參與合併公司之基本資料(註二):

Ennoconn Investment Holdings Co.,Ltd. ：專業投資

S&T AG：資訊系統軟硬體整合服務商

14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

15.併購股份未來移轉之條件及限制:

不適用

16.其他重要約定事項:

無

17.本次交易，董事有無異議:否

18.其他敘明事項:

無

註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務

之主要內容。