嘉實:公告本公司107年股東常會中重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:107/06/28

2.重要決議事項:

一、報告事項：

1.一O六年度營業報告案

2.監察人查核報告案

3.一O六年度董監酬勞及員工酬勞分配報告案

4.訂立「獨立董事之職責範疇規則」案

5.修訂「董事會議事規則」案

二、承認事項：

1.承認一O六年度營業報告書及財務報表案

2.承認一O六年度盈餘分派案

三、討論事項：

1.討論修訂公司章程案

2.討論廢止本公司原「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」，

新訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」

3.討論廢止本公司原「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」

，新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

4.討論修訂「董事選舉辦法」案

5.討論修訂「股東會議事規則」

6.討論本公司申請股票上櫃案

7.本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股以供公開承銷，提請原股東

放棄認購案

四、選舉事項：補選本公司獨立董事乙席案

選舉結果如下：

獨立董事：林昆諒

五、其他議案：解除新任董事競業禁止限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無