元隆電子:公告本公司107年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:107/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認一○六年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認一○六年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

一、報告事項

(一)一○六年度營業概況報告。

(二)審計委員會查核一○六年度決算表冊報告。

(三)一○六年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

(四)一○六年國內第三次私募轉換公司債發行狀況報告。

(五)一○六年國內第五次有擔保轉換公司債發行狀況報告。

(六)本公司發行國內第四次、第五次有擔保轉換公司債之健全營運

計畫執行狀況報告。

二、討論事項

(一)通過以擇一或搭配之方式分次或同時辦理發行私募普通股

、私募甲種記名式特別股、私募可轉換公司債案。

(二)通過修訂本公司資金貸與他人作業辦法案。

7.其他應敘明事項:

本公司於106年6月26日股東常會決議通過以擇一或搭配之方式分次或同

時辦理發行私募普通股、私募甲種記名式特別股、私募可轉換公司債案

剩餘額度已到期，予以敘明。