北極星藥業-KY:公告本公司董事會決議新增107年股東常會召集事由

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/05/15

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.2017年度營業及財務報告

2.2017年度審計委員會查核報告

3.健全營運計畫書執行情形報告

4.私募案報告

(二)承認事項

1.2017年度營業報告書及財務報表案

2.2017年度虧損撥補案

(三)討論事項

1.以股東會普通決議增加本公司授權資本案(本次新增)

2.辦理私募發行普通股案(本次新增)

(四)選舉事項

1.全面改選本公司董事(含獨立董事)案

(五)其他議案

1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案

(六)臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/28

6.停止過戶截止日期:107/06/26

7.其他應敘明事項:無