綠河-KY:公告本公司取得會計師106年度內部控制制度專案審查報告

第二條第29款

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/05/12

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/01/01~106/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣

中心第一上櫃公司管理作業要點」第8條第2項規定辦理。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/05/12

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無