全科:公告董事會決議召開107年股東常會(新增報告事項)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/09

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告。

(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。

(3)本公司106年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論盈餘轉增資發行新股案。

(2)討論「背書保證作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：107/04/16~107/04/25

(2)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間：107/04/22~107/06/20

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。