台微體:補充公告本公司董事會決議107年股東常會召集事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/11

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2F

4.召集事由一、報告事項:

(1)一Ｏ六年度營業報告暨健全營運計畫執行報告

(2)監察人一Ｏ六年度決算表冊之審查報告

(3)報告修訂本公司「董事會議事規範」及「董事、監察人及經

理人道德行為準則」部分條文，暨廢止並新訂「誠信經營守

則」

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一Ｏ六年度財務報告暨營業報告書

(2)承認一Ｏ六年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司章程案

(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案

(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)討論修訂本公司「股東會議事規則」案

(6)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(7)討論廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案

(8)討論辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或

國內現金增資發行普通股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:無