科納-KY:公司董事會通過召開民國107年股東常會相關事宜(變更股東會召開地點及新增議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/11

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:台北市中山區樂群三路123號和璞飯店6樓寰宇廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國106年度營業報告。

(2)審計委員會106年度審查報告書。

(3)本公司審計委員會就本公司與II-VI INCORPORATED及其百分之百子公司

TRINITY MERGER SUB之反向三角合併之審議結果報告。

(4)修訂本公司97 Equity Incentive Plan、101年第一次員工認股權憑證發行

及認股辦法、102年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法、103年第一次員工認

股權憑證發行及認股辦法、105年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司與II-VI INCORPORATED及其百分之百子公司TRINITY MERGER SUB之反向三角

合併暨申請股票終止上市案。

(2)修訂本公司章程案。

(3)本公司停止公開發行案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:

提案期間:107年04月9日至107年04月19日下午五時止。

受理處所:台北市內湖區瑞光路288號6樓

開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，

屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，

逕向中國信託商業銀行代理部洽詢，電話：(02)66365566