翔耀實業:修正本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/11

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:桃園市龜山區楓樹里自強北路17巷31號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告及財務狀況報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)大陸地區投資情形報告。

(4)說明本公司106年度合併報表董監酬金發放之合理性。(本次新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度決算表冊案。

(2)承認106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)

1.修訂本公司章程案。(本次新增)

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增)

4.修訂本公司「背書保証施行辦法」案。(本次新增)

5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」與辦法名稱案。(本次新增)

(二)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事選舉案。(說明修正)

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:無。