合庫金:代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開107年股東常會事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/02

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:香港(魚+則)魚涌英皇道979號太古坊林肯大廈21樓

(法國巴黎保險集團亞洲區代表處會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業概況報告。

(2)審計委員會報告本公司106年度決算查核經過。

(3)本公司106年度員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司106年度盈餘分派承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司107年年度營業計畫討論案。

(2)本公司107年年度預算討論案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(4)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所鄭會計師旭然辦理本公司107年度財務報告、

稅務報告查核簽證及內部控制制度查核等工作事項討論案。

(5)解除本公司董事周俊隆先生競業禁止之限制討論案。

(6)本公司106年度盈餘分派股票股利辦理盈餘轉增資討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/05/21

11.停止過戶截止日期:107/06/19

12.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，合作金庫人壽保險股份有限公司

受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出股東常會議案，受理期間為

107/05/18~107/05/28，請有意提案之股東於107/05/28下午5點前，將相關提案文件以

書面寄(送)達至合作金庫人壽保險股份有限公司董事會(台北市忠孝東路四段325號

10樓) ，提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案，另所提議案以300字為限，

超過300字者，該提案不予列入議案。