智擎:公告本公司董事會重大決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/05/02

2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下:

(1)107年股東會發放股東紀念品為「7-11商品卡100元」報告

(2)107年股東常會股東提案情形報告。

(3)內部稽核業務報告

(4)通過本公司107年第1季財務報表報告

(5)董事及重要職員責任保險投保情形報告

(6)通過106年度發放董事長特別獎金案

(7)通過106年度董事酬勞及員工酬勞提撥比例案

(8) 通過106年度績效獎金案

(9) 通過解除董事競業禁止限制案

(10)通過107年度公司行銷業務獎金辦法案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無