夆典:補充公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/27

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告書

(2)監察人查核一○六年度決算表冊報告

(3)一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案

(2)一○六年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:無