禾昌:公告本公司董事會決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/04/24

2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:經本公司107/04/24董事會決議通過

(一)、通過本公司107年第一季集團企業間關係人交易事項。

(二)、通過本公司106年度盈餘分配案。

(三)、通過本公司以資本公積發放現金案。

(四)、通過本公司擬發行107年度「限制員工權利新股」及訂定

「限制員工權利新股發行辦法」。

(五)、通過新增本公司107年股東常會召集事由。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。