易發:代子公司東野精機股份有限公司公告董事會通過之重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/04/24

2.公司名稱:東野精機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%

5.發生緣由:

子公司東野精機股份有限公司董事會通過重要議案如下:

(1)本公司民國一○六年度員工酬勞及董監酬勞案。

(2)本公司民國一○六年度財務報表。

(3)本公司民國一○六年度營業報告書。

(4)本公司民國一○六年度盈餘分派表。

(5)訂定本公司「內部控制制度自行評估作業程序」

(6)補修訂本公司「內部稽核實施細則」

(7)補增修訂本公司「書面會計制度」

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無