佳得:補充-本公司董事會議決議召開107年股東常會公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/04/20

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。

4.召集事由:

1、報告事項：

1.1、106年度營業報告。

1.2、審計委員會審查106年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。

1.3、本公司106年度員工及董事酬勞分配案。

1.4、修訂本公司「董事會議事規則」。

1.5、其他報告事項。

2、承認事項：

2.1、本公司106年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。

2.2、本公司106年度盈餘分配案。

3、討論事項一：

3.1、擬修訂本公司「公司章程」案。

3.2、擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

4、選舉事項：全面改選董事案。

5、討論事項二：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

6、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/21

6.停止過戶截止日期:107/06/19

7.其他應敘明事項:

1、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面

向本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額7名（含獨立董事3名）。各股東之

提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於107年3月5日起至107年

3月14日止受理董事、獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，

請於107年3月14日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會

備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『董事候

選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。

2、受理提名提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2

電話：(02)2697-2211 佳得股份有限公司 行政管理處