奇鈦科:補充公告本公司董事會決議召開107年度股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/04/20

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓

(公務人力發展中心福華國際文教會館)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一○六年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司一○六年度決算表冊報告。

(3)一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)修訂「誠信經營守則」報告案。

(二)承認事項

(1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○六年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

(2)討論修訂「董事選舉辦法」案。

(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

5.停止過戶起始日期:107/04/24

6.停止過戶截止日期:107/06/22

7.其他應敘明事項:無