GIS-KY:補充公告本公司2018年股東常會召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/19

2.股東會召開日期:107/06/05

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區

行政服務中心大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)2017年度營業報告

(2)2017年度審計委員會查核報告

(3)2017年度員工及董事酬勞分派報告

(4)2017年度背書保證情形報告

(5)庫藏股買回執行情形報告

(6)本公司「誠信經營作業程序及行為辦法」修訂報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認2017年度營業報告書及合併財務報表案

(2)承認2017年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)擬辦理現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託

憑證案(本次新增)

(3)解除董事競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:

補選董事一席案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/07

11.停止過戶截止日期:107/06/05

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自107年5月5日至107年6月2日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】。