慕康生醫:公告修正本公司106年股東會報告案(新增)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/02

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段239號17樓上之頂樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

1. 106年度營業報告書。

2. 106年度監察人查核報告書。

3. 106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

4. 本公司私募有價證券辦理情形報告。

5. 本公司對外背書保證情形報告。

6. 修訂本公司「董事會議事規範」案。

7. 訂定本公司「107年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」報

告。(新增)

8. 買回本公司股份執行情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

1. 106年度營業報告書及財務報表案。

2. 106年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

1. 增訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.監察人補選案

﹝應補選 監察人1席﹞。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:107年股東常會受理股東提案權之受理期間為107年4月20日起~107年

4月30日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，受理處所

為本公司股務單位，其他相關規定均依照公司法第172條之1規定辦理。

本次股東常會紀念品為毛寶好無比超麗潔洗衣精500g，本公司不收取紀念品保證金。