葳天科技:公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/29

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.一○六年度營業報告

2.審計委員會一○六年度查核報告

3.修訂本公司「董事會議事規則」案

(二)承認事項：

1.承認一○六年度營業報告書及財務報表案

2.承認一○六年度虧損撥補案

(三)討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」案

2.私募現金增資發行普通股案

(四)選舉事項：

本公司董事選舉案

(五)其他事項：

解除新任董事競業禁止之限制案

(六)臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/23

6.停止過戶截止日期:107/06/21

7.其他應敘明事項:

1.辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

2.依公司法第172-1條及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東提案及董事提名案，得以書面向本公司提出。本次一○七年股東常會之建議

議案，以一項並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。

本公司將於一○七年四月十六日起至一○七年四月二十五日止，每日上午九點至

下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於

信封封面上加註『股東常會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛號

函件寄送。

受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號)

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一○七年五月

二十二日至一○七年六月十八日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股

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