宏致:本公司董事會決議召開民國107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/29

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國106年度營業狀況報告。

(2)監察人審查民國106年度決算表冊報告。

(3)民國106年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國106年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。

(2)民國106年度盈餘分配，提請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案之期間及處所：

a.受理期間：107/04/20~107/04/30

b.受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：107/5/26~107/6/23。