由田:本公司董事會決議召開107年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/29

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司106年度營業報告。

(二)、監察人審查106年度決算表冊報告。

(三)、106年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(四)、修訂本公司「董事會議事規範」案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、承認本公司106年度決算表冊案。

(二)、承認本公司106年度盈餘分派表案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)、辦理現金增資私募普通股案。

(三)、採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。

(四)、修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(五)、董事競業禁止解除案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/30

11.停止過戶截止日期:107/06/28

12.其他應敘明事項:無。