寶德科技:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/29

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之8

4.召集事由:

1.報告事項

(1.)106年度營業報告案。(下次董事會再行決議)

(2.)監察人審查106年度決算表冊報告案。(下次董事會再行決議)

(3.)106年度透過境外第三地轉投資大陸報告案。

(4.)106年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。(下次董事會再行決議)

(5.)修訂董事會議事規則報告案。

(6.)訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告案。

(7.)庫藏股買回期間屆滿暨買回情形報告案。

2.承認事項:

(1.)106年度營業報告書及財務報表承認案。(下次董事會再行決議)

(2.)106年度盈虧撥補案。(下次董事會再行決議)

3.其他議案及臨時動議:

5.停止過戶起始日期:107/04/29

6.停止過戶截止日期:107/06/27

7.其他應敘明事項:

1.依公司法第165條規定，自107年4月29日起至107年6月27日為停止股票過戶期間。茲因

最後過戶日(107年4月29日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東

，現場過戶至107年4月27日(星期五)下午4時00分；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股

東至遲應於最後過戶日107年4月27日(星期五)下午4時00分前親臨本公司股務代理機構：

日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，

電話：(02)2541-9977辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國107年4月28日

(最後過戶日)郵戳為憑。

2.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管

結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

3.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千

股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議

事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代

理機構洽詢。