北極星藥業-KY:公告本公司董事會通過107年股東會召開相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/29

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.2017年度營業及財務報告

2.2017年度審計委員會查核報告

3.健全營運計畫書執行情形報告

4.私募案報告

(二)承認事項

1.2017年度營業報告書及財務報表案

2.2017年度虧損撥補案

(三)討論事項

無

(四)選舉事項

1.全面改選本公司董事(含獨立董事)案

(五)其他議案

1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案

(六)臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/28

6.停止過戶截止日期:107/06/26

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、

說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議

案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(二)依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定

，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額。

(三)本公司107年股東常會受理股東提案、受理董事(含獨立董事)候選人提名期間

擬訂為2018年4月16日起至2018年4月26日止。受理提案處所：北極星藥業集團

股份有限公司﹝地址:台北市內湖區瑞光路635號4樓，電話:（02）2656-2727﹞。