勁永國際:公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號(2樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)106年度監察人查核報告。

(3)106年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)修訂「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度決算表冊案。

(2)承認106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

(2)討論修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。

(3)討論修訂本公司「背書保證處理程序」案。

(4)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)討論修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/21

11.停止過戶截止日期:107/06/19

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第165條規定自107年4月21日至107年6月19日

止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦

理過戶之股東，應於107年4月20日(星期五)下午4:30

分前，至台北市中正區忠孝西路一段六號六樓本公司

股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理

過戶手續；掛號郵寄過戶者以107年4月20日(最後過

戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有

限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依

其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(二)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆

時如未收到者，請逕向福邦證券股份有限公司股務代

理部洽詢。另依證券交易法第26條之2規定，對於持

有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知

，得於開會30日前以公告方式為之。

(三)依據公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司

已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事侯選人名

單，受理期間自107年4月13日至4月23日下午5:00前

(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：勁永國

際股份有限公司(地址：新北市土城區中央路四段49

號8樓)，凡有意提案及提名獨立董事之股東，務請敘

明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址

，以備董事會備查及回覆審查結果。

(四)本公司股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期

間自107年5月19日至6月16日止，請逕登入台灣集中

保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說

明投票。（網址www.stockvote.com.tw）。