環瑞醫:董事會決議召開107年股東常會相關事宜(補行公告盈虧撥補及增列討論事項)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/05/09

3.股東會召開地點:台北市中山區復興北路369號7樓(光鹽會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)民國106年度營業報告。

(二)民國106年度審計委員會查核報告。

(三)健全營運計畫執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)民國106年度營業報告書及財務報表。

(二)民國106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修正公司章程。(新增)

(二)修正董事選任程序。(新增)

(三)修正取得或處分資產處理程序。(新增)

(四)修正資金貸與他人作業程序。(新增)

(五)解除董事競業禁止之限制。(新增)

(六)擬辦理減資彌補虧損。(新增)

(七)擬辦理公開募集或私募有價證券。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/11

11.停止過戶截止日期:107/05/09

12.其他應敘明事項:無。