福裕事業:公告本公司董事會通過重要事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/28

2.公司名稱:福裕事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項

6.因應措施::輸入重大訊息

7.其他應敘明事項:本公司董事會通過重要事項如下：

(1)、通過本公司107年度營運計畫案。

(2)、通過本公司106年度會計決算表冊審議案。

(3)、通過本公司106年度盈餘分配案。

(4)、通過106年度員工酬勞及董監事酬勞發放案。

(5)、通過估列本公司107年度員工紅利及董監事酬勞案。

(6)、通過本公司106年度內部控制制度聲明書案。

(7)、通過改選董事及監察人案。

(8)、通過本公司受理獨立董事候選人之提名事宜案。

(9)、通過擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單。

(10)、通過解除本公司董事之競業禁止限制案。

(11)、通過本公司107年股東常會召開相關事宜案。