第一保:董事會重大決議

第二條第51款

1.事實發生日:107/03/28

2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:

一、討論事項：

(一)本公司106年度營業報告。

(二)本公司106年度財務報告。

(三)本公司106年度盈餘分配表。

(四)本公司106年度股利分派。

(五)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所106年度會計師獨立性評估報告。

(六)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所107年度之審計公費。

(七)本公司106年度內部控制制度聲明書。

(八)本公司106年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書。

(九)本公司106年度稽核計畫執行情形。

(十)本公司107年股東常會之公告事項。

(十一)有關本公司經理人任用及薪資。

(十二)修正本公司公司治理中心組織規程部分條文。

(十三)修正本公司董事會議事規則部分條文。

(十四)修正本公司對外捐贈管理辦法部分條文。

(十五)修正本公司內部控制制度及內部稽核制度。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無