台灣土地:公告本公司董事會決議召開股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市中正區長沙街1段20號1樓宴會廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○六年度營業報告書

(2)審計委員會查核一○六年度決算報告

(3)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司庫藏股執行報告案

(5)本公司資金貸與他人及背書保證辦理情形報告案

(6)本公司私募案執行報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一○六年度營業決算表冊

(2)民國一○六年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

本公司擬辦理私募現金增資發行新股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:

受理股東提案及受理處所：依公司法第172條之1規定，擬訂於民國107年04月

16日至民國107年04月26日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及受理

處所為台灣土地開發股份有限公司總管理部(地址：台北市中正區衡陽路51號14

樓之1)。