中美實:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國106年度營業報告。

(2)監察人審查民國106年度決算表冊報告。

(3)民國106年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國106年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事。

8.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:無