淳紳:本公司107年股東常會召開事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查106年度決算表冊報告。

(3)本公司106年度健全營運計畫執行情形報告。

(4)本公司106年度現金增資發行新股計劃案執行情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:(1)擬發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:無