弘塑科技:弘塑科技107年3月27日董事會決議召開107年股東常會事宜(增補公告：新增報告事項第4.案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度員工酬勞及董監酬勞案

(2)一○六年度營業報告

(3)監察人審查報告

(4)併購委員會就與佳霖科技股份轉換案之審議結果報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書暨財務報告承認案

(2)一○六年度盈餘分配承認案

6.召集事由三、討論事項:

(1)以增資發行新股方式與佳霖科技股份有限公司進行股份轉換討論案

(2)修訂公司章程部份條文討論案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者

，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份

有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。

(2)依公司法第165條之規定，自107年4月28日至107年6月26日停止股票過戶，現場過戶

請提前於107年4月27日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有

限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理過戶手續或郵寄辦理

(以郵戳日期截至107年4月27日為憑)。

(3)其餘股東常會相關議案內容將於開會前30天另行公告。

(4)持股未滿1000股之股東，其開會通知書將以公告方式代替。