景岳生技:公告本公司107年3月27日董事會通過之重要議案

第二條第51款

1.事實發生日:107/03/27

2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

(1)本公司106年度董監事及員工酬勞案。

(2)本公司106年度盈餘分配案。

(3)本公司106年度營業報告書及財務報告案。

(4)修訂本公司「公司章程」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)召集107年股東常會案。

(7)本公司為107股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點作業。

(8)本公司106年度「內部控制制度聲明書」。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無