大中:本公司第四屆第四次董事會重要決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/27

2.公司名稱:大中積體電路股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於今日(3/27)召開第四屆第四次董事會，會中通過106年度財務報告

與營業報告書，並擬定今年每股配發股東現金股利3.5元，其將提請107年6月21日上午

舉行之股東常會議決。

今日董事會重要決議摘要如下:

(1)通過本公司106年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

(2)通過106年度財務報告及營業報告書。

(3)通過106年度盈餘分派案:

a.預計配發股東現金股利新台幣115,720,500元，每股新台幣3.5元。

b.該配息率係以107年3月27日發行在外流通總股數33,063,000股計算；

實際每仟股得配發金額，依除息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。

(4)通過內部控制制度聲明書案。

(5)通過訂定「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」制度案。

(6)通過訂定「財務簽證會計師獨立性評估辦法」及107年度簽證會計師獨立性評估案。

(7)通過召開107年股東常會案。

民國107年股東常會，擬訂於民國107年6月21日上午九時，假新竹科學工業園區

篤行一路6號舉行。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。