泰山企業:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮興工路六號(本公司員工教育訓練中心)。

4.召集事由一、報告事項:

１、本公司106年度營業報告。

２、本公司106年度審計委員會審查報告。

３、本公司對外背書保證辦理情形報告。

４、本公司106年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

１、承認106年度營業報告書及財務報表案。

２、承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

１、修訂本公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

依據公司法第一七二條之一規定，受理股東會提案權說明：

１、股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向本公司提出股東常會議案。

２、議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為

限，超過三百字者不予列入議案。

３、受理期間：自107年4月23日起至107年5月2日下午五時止﹝以掛號郵件或現場寄

(送)達為憑﹞。

４、受理場所：台北市中山區長安東路二段99號10樓。